Стоимость от 200 000 руб.

Форензик – это сложный и многогранный процесс, направленный на выявление и предотвращение фактов корпоративного мошенничества, неправомерных или коррупционных действий внутри компании.

Любой собственник бизнеса может столкнуться со злонамеренным поведением сотрудников, которые вступили в сговор и тайно выводят денежные средства из организации. Но, зачастую, из-за конфликта интересов, оперативно собрать факты и доказательства мошеннических действий персонала, объективно оценить нанесенный ущерб бизнесу удается только с помощью привлечения независимых экспертов.

К появлению противоправных действий в финансовой сфере могут привести недостаточный уровень внутреннего контроля в организации, не информирование о фактах нарушения, отсутствие регулярного внешнего аудита финансовой отчетности.

Для того, чтобы выявить признаки хищения и злоупотребления должностными обязанностями, специалисты Аудиторской группы «2К» проведут всестороннее финансовое расследование на вашем предприятии.

Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и инструментами для выявления скрытых манипуляций, фальсификаций или других преступных действий внутри предприятия. Они анализируют финансовые операции, бухгалтерские данные и другую релевантную информацию с целью обнаружения уязвимых мест.

Финансовое расследование включает:

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов организации;
• Экспертизу на предмет искажения финансовых показателей в бухгалтерском учете, первичной документации;
• Детальную оценку финансовой отчетности, статей доходов и расходов, активов и обязательств;
• Установление отклонений и выявление причинно-следственных связей;
• Сбор доказательств по факту нарушения для дальнейшей защиты финансовых интересов собственников бизнеса.

В результате проведения форензика выявляются угрозы или уже наступившие негативные факторы, а также оценивается размер нанесенного ущерба, даются необходимые практические рекомендации.

Когда необходима услуга форензика?

Владельцу бизнеса или руководителю следует обратиться в Аудиторскую группу «2К» за услугой форензика (проведение финансового расследования), если:

• Есть опасения по поводу мошенничества со стороны сотрудников организации;
• Нет уверенности в партнерах, поставщиках и покупателях;
• Есть подозрения в хищении активов или махинации с бухгалтерской отчетностью.

При выявлении с помощью форензика фактов мошенничества, все доказательства передаются менеджменту организации для принятия взвешенного управленческого решения. Экспертные заключения наших специалистов в дальнейшем могут использоваться в суде по гражданским и уголовным делам.

Юридическое сопровождение

Форензик – это комплексная услуга Аудиторской группы «2К», которая оказывается с привлечением опытных специалистов разных направлений: аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, финансовых консультантов, юристов.

В рамках юридического сопровождения мы не только проверим на благонадежность и аффилированность ваших контрагентов, но и осуществим поддержку при передаче и ведении дела в судебных инстанциях.

Форензик – необходимый и важный инструмент для выявления и предотвращения корпоративного мошенничества. Использование этого процесса принесет ощутимую пользу организации в виде снижения потерь и улучшения системы контроля и внутренних процессов, а также защитит ее репутацию от возможных скандалов или претензий.