Форензик – финансовые расследования

Не секрет, что независимые финансовые расследования, проводимые, как внутри компании, так и за ее пределами или форензик сегодня пользуются особой актуальностью среди отечественных и зарубежных бизнесменов.

Цели финансовых расследований

Нацеленное на выявления финансовых рисков, финансовое расследование может собрать доказательства ведения мошеннической деятельности со стороны наёмных работников, а также позволит ответственным лицам, например, топ-менеджменту, своевременно устранить «слабое звено» и соответственно повысить эффективность финансовой деятельности компании.
Поскольку для владельцев и руководителей компаний, а также для их акционеров и потенциальных инвесторов ключевое значение при принятии решений играет «прозрачность» функционирования внутренних механизмов работы предприятия, то именно форензик:
• Позволяет достигнуть этих целей;
• Оперативно выявить как дополнительные ресурсы, так и потенциальные риски, включая внутренние и финансовые, своевременное обнаружение и купирование которых положительно отражается на эффективности работы компании в целом.

Почему форензик необходим?

Поскольку сегодня мошенничество внутри крупных компаний приводит к серьезным финансовым потерям, то важно своевременно его выявить и прекратить. Независимо от того, выражается мошенничество в незначительных фактах кражи рядовыми сотрудниками или в построение глобальных финансовых махинаций руководителями среднего и высшего звена, в целях выявления подобных нарушений, предотвращения конфликта интересов и для соблюдения внутрикорпоративной этики, важно своевременно привлечь автономных специалистов. Обладая солидным практическим опытом и глубокими теоретическими познаниями, являясь одним из немногих игроков современного рынка, которые не только предлагают услугу форензик, но и действительно проводят финансовые расследования на высоком уровне и сохраняют конфиденциальность, специалисты АО «2К» в рамках оказываемых услуг:
• Предоставят оценку эффективности организации внутренних бизнес-процессов;
• Проведут независимую финансовую экспертизу;
• Выявят факты финансовых махинаций внутри компании;
• Помогут защитить интересы клиента в судебном порядке;
• Разработают эффективную систему внутренней финансовой безопасности с учетом особенностей бизнеса клиента;
• Обеспечат эффективное и «прозрачное» взаимодействие с инвесторами, акционерами и контрагентами;
• А также защитят компанию от агрессивного внешнего вмешательства конкурентов.

Что входит в услугу форензик

Поскольку услуга форензик носит комплексный характер, то при выполнении финансовых расследований профессионалы АО «2К» также:
• Оценят эффективность организации внутренних процессов компании клиента;
• Проведут экспертную проверку финансовой отчетности;
• Предоставят анализ уровня защиты конфиденциальной информации;
• Выполнят маркетинговое исследование рынка для выявления искусственного занижения или завышения цен сотрудниками компании;
• Обозначат финансовые риски компании и признаки внутренних финансовых махинаций;
• Проведут расследование финансового мошенничества;
• Помогут грамотно оформить выявленные факты финансового мошенничества;
• Представят интересы клиента в суде, где смогут выступить в качестве независимых экспертов.
Кроме того, специалисты АО «2К» предоставят техническое обеспечение защиты конфиденциальных данных, окажут поддержку в проводимых контролирующими органами, расследованиях, защитят клиента от давления на рынке со стороны доминирующих контрагентов и от агрессивного поглощения бизнеса.
Нередко в услугу форензик входят управление рисками, связанными с мошенничеством, разработка и внедрение автоматических систем безопасности, а также индивидуальных систем предотвращения фактов мошенничества.

Почему выбирают нас

Поскольку форензик – прежде всего тщательный и всесторонний анализ финансовых схем, то специалисты нашей компании это не только профессионалы своего дела, опытные аудиторы, юристы, чья компетенция – построение финансовых схем с использованием офшоров, финансовые консультанты, а также сотрудники налоговых департаментов и кредитных учреждений, но и настоящие эксперты по борьбе с экономическим мошенничеством.
Являясь крупным консалтинговым холдингом, мы располагаем как солидным штатом экспертов необходимых для проведения качественного и оперативного финансового расследования, так и необходимым оборудованием.
Оказывая услугу форензик, которая популярна в развитых странах мира, достаточно продолжительное время, аудиторы АО «2К» переняли международный опыт в этой сфере, что является бесценным ресурсом при выполнении каждого финансового расследования.
Входя в состав международной ассоциации «Morison KSi», специалисты нашей компании применяют на практике самые эффективные международные методики и инструменты, при предоставлении услуги форензик в России.
Кроме того, обширный практический опыт специалистов нашей компании в сфере внутренних финансовых расследований гарантирует объективный анализ и оперативное выявление фактов экономических преступлений. При необходимости эффективную защиту интересов клиента в суде обеспечат юристы АО «2К», а наши консультанты в сфере форензика совместно с техническими специалистами разработают и внедрят индивидуальные эффективные системы внутренней финансовой безопасности.