Форензик – финансовые расследования

+7 (495) 626-30-40

Форензик – независимое финансовое расследование, Выявление фактов финансовых махинаций

Меню Услуги

Форензик – финансовые расследовагия

Форензик – независимое финансовое расследование, проводимое, как внутри компании, таки и вне ее, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании. Выявление фактов финансовых махинаций позволяет топ-менеджменту устранить «слабое звено» в компании, что повышает эффективность финансовой деятельности компании.

Для руководителей, инвесторов и акционеров огромное значение имеет прозрачность функционирования внутренних механизмов работы компании. Тем самым можно выявить не только дополнительные ресурсы, но и возможные риски. Форензик позволяет выявить и купировать внутренние финансовые риски, что всегда положительно отражается на эффективности работы компании в целом.

Анализ ситуации

Сегодня внутрикорпоративное мошенничество приводит к серьезным финансовым потерям компании. Это может выражаться как в незначительных фактах хищения рядовыми сотрудниками, так и в построении глобальных финансовых махинаций менеджерами среднего и высшего звена, направленных на получение личной выгоды за счет деятельности компании. В целях предотвращения конфликта интересов внутри компании, а также для соблюдения внутрикорпоративной этики, к выявлению внутренних нарушений необходимо привлекать независимые и профессиональным организациям. АО «2К» является одним из немногих игроков современного рынка, которые могут на высоком профессиональном уровне оказывать услугу форензик.

ЗАДАЧИ

оценить эффективность организации внутренних бизнес-процессов;
провести независимую финансовую экспертизу;
выявить факты финансовых махинаций внутри компании;
защитить свои интересы в судебном порядке;
разработать эффективную индивидуальную систему внутренней финансовой безопасности;
обеспечить эффективное и прозрачное взаимодействие с контрагентами; обезопасить компанию от агрессивного внешнего вмешательства со стороны конкурентов.

Услуги:

анализ эффективности организации работы внутренних процессов;
экспертная проверка финансовой документации компании;
анализ степени защищенности конфиденциальной информации;
маркетинговое исследование рынков, в целях выявления искусственного занижения или завышения цен сотрудниками компании;
выявление финансовых рисков и фактов финансовых махинаций внутри компании;
расследование финансового мошенничества;
юридическое оформление выявленных фактов финансового мошенничества;
судебная защита интересов Заказчика;
выступление в суде в качестве независимого эксперта;
управление рисками, связанными с мошенничеством;
разработка индивидуальных систем предотвращения фактов мошенничества;
разработка и внедрение автоматических систем безопасности;
техническое обеспечение защиты конфиденциальной информации;
поддержка в расследованиях, проводимых регулирующими органами;
защита от давления на рынке со стороны доминирующего контрагента;
защита от агрессивного поглощения бизнеса.

Преимущества работы с нами

Форензик является анализом финансовых схем. Экспертами по борьбе с экономическим мошенничеством, как правило, являются специалисты имеющие опыт работы аудиторами, сотрудниками налоговых департаментов, банков, финансовые консультанты, а также юристы, специализирующиеся на построение финансовых схем с использованием офшоров. АО «2К», являясь крупным консалтинговым холдингом, располагает штатом экспертов всех необходимых специальностей для качественного проведения процедуры форензик.

Услуга форензик уже достаточно давно и широко распространена в развитых странах, и международный опыт в этой сфере является бесценным ресурсом. АО «2К» входит в состав международной ассоциации «Morison KSi», что дает возможность специалистам Компании использовать наиболее эффективные международные методики и инструменты, при осуществлении процедуры форензик в России.

Обширный практический опыт специалистов АО «2К» в области внутренних финансовых расследований обеспечивает объективный анализ и быстрое выявление фактов экономических преступлений. Штат опытных юристов Компании обеспечивает судебную защиту интересов Заказчика. Профессиональные консультанты АО «2К» совместно с техническими специалистами разрабатывают и внедряют индивидуальные эффективные системы внутренней финансовой безопасности.